Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 600009, город Владимир, улица Электрозаводская, дом 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023301456353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3328100040
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10071-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3328100040
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24.05.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022г.
2. О созыве годового общего собрания акционеров.
3. Утверждение даты, времени и места проведении годового общего собрания акционеров.
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
5. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров.
6. Определение почтового адреса, по которому акционерами Общества могут направляться заполненные бюллетени.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
8. Определение перечня информации, представляемой акционерам, и порядок ее предоставления.
9. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
10. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям по итогам 2022г. и порядку его выплаты.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-02-10071-Е
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Скитович С.В.
3.2. Дата: 24.05.2023